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深天地A2016年度独立董事述职报告(沈险峰)
时间:2019-02-08 11:34
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           深圳人世(许多)树干有限公司孤独董事宣告

          报告请示人:沈险峰

          作为深圳宇宙(许多)树干树干有限公司(以下略号

          董事会的八位孤独董事,同时著名的人物委任。、薪酬与使用委任、审计委任分子,在2016年度,我遵守公司条例。、《公司条例》、孤独董事规则及其他的互相牵连法度、法规、正常化排成一行行走与公司规则的顾虑规则,世故的、勤奋的、真实负担义务,雄健列席董事会和配偶大会聚会,董事会的极慢地思索,对公司顾虑事项筹集孤独态度。。现时我们家将宣告2016的义务实行机遇。:

          一、列席聚会

          2016,我列席董事会聚会列举如下:

          列席董事会 亲自出工 代表列席人数 出勤次数

          20 20 0 0

          以世故的和负义务的姿态。,我负责思索了董事会请教的动机。,活动着的情况的比较级正确的董事会及其他的董事会的建议,我开票以为正确无误在董事会聚会上考虑的动机。,没筹集抗议。、弃权态度的情境。

          据我的观点是公司的董事会。、召集配偶大会、聚会法律顺序,MaGo已应验互相牵连审批例行顺序。。

          二、表达孤独态度

          2016年度,个人就公司互相牵连事项表达孤独态度列举如下:

          1、2016年 1 月 20 日,公司召集了第八个届董事会其次十三倍暂时聚会,我对美国康柏公司公司的第八个位董事会分子筹集了孤独的态度。。

          2、2016年 2 月 15 日,公司召集了第八个届董事会其次十五个人组成的橄榄球队次暂时聚会,个人对公司发行树干及结果性的现钞便宜货资产并募集补集资产暨相干买卖宣布了孤独态度及事前认可态度。

          3、2016年 3 月 8 日,公司召集第八个届董事会月的第四日其次次聚会,我对公司相干方本钱举行授予特殊指代。;公司与东边

          集团署名 2016 年度钢筋混凝土互相牵连买卖陷害协定;主任会计师的再选出而尚未上任的

          使产生效果楼;《公司 2015 年度内幕的把持评价宣告;公司 2015 岁入陷于

          配、股息结果性的打算的释放孤独态度。。同时公司与东边集团署名 2016年度钢筋混凝土互相牵连买卖陷害协定宣布了事前认可态度。

          4、2016年 5 月 16 日,公司召集了第八个届董事会其次十八次暂时聚会。,个人对公司签字募集补集资产非开着的发行树干之树干接受协定之补充协定宣布了孤独态度及事前认可态度。

          5、2016年 7 月 13 日本召集第三十一届第八个届董事会暂时聚会,我对公司的工资方法宣布了孤独的态度和事前的态度。。

          6、2016年 8月 4,公司召集了第八个届董事会第三十二次暂时聚会,我为界分配偶和其他的互相牵连配偶供职公司资产。、外用的正当理由孤独态度。

          7、2016年 8月 8,公司召集了第八个届董事会第三十三倍暂时聚会,我已对公司的TMI筹集了孤独的态度和在前的态度。。

          8、2016年 8 月 26 日本召集第三十四的记号届第八个届董事会暂时聚会,个人对公司向孙公司连云港宇宙经纬真实情况开发树干有限公司补充专款宣布了孤独态度;向公司与东集团署名主编后的 2016 年度钢筋混凝土互相牵连买卖陷害协定宣布了孤独态度及事前认可态度。

          9、2016年 9 月 29 日本召集第三十五个人组成的橄榄球队届第八个届董事会暂时聚会,我对选出而尚未上任的上级指导任职于表现孤独态度。。

          上述的孤独态度讨论于同样工夫。。

          三、在供职间到公司的现场使产生效果。,我对公司和目的公司举行了认真地调查。,心得美国康柏公司公司的产生经营机遇及财务状况;因说某种语言的、传真传输和宣布,公司其他的董事、与上级上班族及互相牵连业务任职于保养使无空闲。,前后关怀外界环境和市场指导所变更的印象,关怀传媒、互联网网络互相牵连报道,即时心得主要的成绩的使行军机遇。,硕士公司的产生运作指导。。

          四、防护装置金融家权利的其他的任务

          1、公司通讯外观接管。宣告期内,迫切的禀承互相牵连法度、法规、公司通讯外观的正常化排成一行行走与提出要求,监视公司的忠实、正确、即时、完成的通讯外观任务。。

          2、公司管理打算与指导的监视。宣告期内,对经董事

          在策略上思索和结果的次要事项是喜欢。,关涉公司的产生经营、上级指导任职于紧密结合、现钞和资产的发行和结果性的成绩都因殷勤的支票。,需要的时宣布孤独态度。,雄健、我先前全然实行了我的义务。。

          3、我使用董事会。、配偶聚会及其他的适当的时期的时机,与指导层及互相牵连任职于雄健沟通和交流。,殷勤的审察公司和B公司的正常化排成一行行走,根本硕士最新的接管心力和静态,而且专业E、产生经营、金融家相干指导通讯,它在无效接管某方面运用了高度地雄健的功能。。

          4、我对公司的主要的重组结法度义务。、合规、暂时使产生效果室的可能性

          我在会上筹集了本人的态度和建议。,并受到董事会其他的分子的照准。,为公司的战术构象转移和金融家权利防护装置。

          五、董事会和委任的任务

          2016,我著名的人物了董事会。、薪酬与使用委任、审

          计委任分子,次要实行以下义务:

          (1)著名的人物委任的任务

          2016 年,作为董事会著名的人物委任分子,我殷勤的审察了公司的新选出而尚未上任的。

          上级指导事业、学历、任务打算及其他的通讯、他还就选出而尚未上任的上级指导任职于宣布了本人的态度。,详细负担义务列举如下:

          1、2016 年 1 月 14 日,第八个届董事会著名的人物委任说得通。 2016

          年第 1 次暂时聚会,聚会因了校准第八个届董事会的动机。,并以为正确无误将动机请教董事会考虑。。

          2、2016 年 9 月 22 日,第八个届董事会著名的人物委任说得通。 2016

          年第 2 次暂时聚会,动机获上级指导任职于选出而尚未上任的聚会因。,并以为正确无误将动机请教董事会考虑。。

          (二)薪酬使用委任的任务

          2016 年,作为董事会薪酬和评价委任的分子,我以公司报应为根底。

          薪酬使用规则,公司董事、监事和上级指导任职于的义务和次要义务,董事、超绩效使用转弯指示灯的正确的,董事、监事和实行者的业绩,阵地绩效使用规范和顺序,审察了 2015 公司年度薪酬董事、监事工资与上级指导任职于,在公司里 2016 年度宣告中外观的董事、监事、与上级指导任职于薪酬支票,以为:公司董事、公司监事和上级指导任职于的工资、兑付支票,公司外观的薪酬与实践薪酬相符。。薪酬方针决策历程与互相牵连法度相适应。、规章及其他的顾虑规则。

          (三)奇纳河证监会听者委任的任务、深圳证券买卖所的提出要求及实施细则、公司孤独董事年度宣告任务规则、董事会年报规则,2016 年,富于表情的董事会审计委任的分子。,遵照勤奋的清偿的基谐波的,实行随球义务:

          1、2016 年 2 月 5 日,第八个届董事会审计委任说得通。 2016

          年第 1 其次次聚会,聚会考虑并照准了随球请求。:(1)公司 2015 年度财务

          会计宣告;(2)公司 2015 年度内幕的把持评价宣告;(3)活动着的情况大化协会

          主任会计师使产生效果楼(特殊普通打伙儿制) 2015 年度审计任务总结宣告;

          (4)公司的吃 2016 年度财务宣告和内幕的把持审计单位及其结果性的。

          工资法案;(5)活动着的情况公司审计机关 2015 年度任务总结 2016 年任务打算的。以为正确无误请教董事会考虑。。

          2、在公司 2016 年度审计期:

          (1)负责检讨公司。 2016 年度审计任务打算的及互相牵连通讯,与负

          公司年度审计的审计员先前使有效了该公司。 2016 年度财务宣告审计的工夫打算;

          (2) 在注册主任会计师优于,公司的决算表是世故的的。,并宣布写信态度。;

          (3)年度听者进入公司,董事会审计委任与公司年审注册主任会计师就审计历程中查明的成绩而且审计宣告请教的工夫举行了沟通和交流;并听取了公司审计机关的宣告。;

          (4)公司年度听者的初步审计态度释放。,董事会审计委

          任务任职于将再次审察公司。 2016 年度财务计算报表,并模型写信态度。;

          (5)Dahua主任会计师使产生效果楼(特殊普通打伙儿制) 2016 年度审计宣告后,审计委任召集聚会对年度财务计算报表、《公司 2016 年度内幕的把持评价宣告举行投票表决,模型结果并请教董事会审察。;同时向董事会请教主任会计师使产生效果楼惠顾今年公司审计任务的总结宣告和下年度续聘主任会计师使产生效果楼的结果。

          六、详细地检查和交朋友机遇

          互相牵连法度的的比较级考虑、法规和接管排成一行行走,并吃深圳证券及将来时的事务监察委任。

          局与公司机构的互相牵连交朋友,我有任何人公司管理打算。、我们家对防止和把持受胎更深入的认得和心得。,扶助向上移动维修业务公司爱好和配偶权利的生产率。

          七、其他的事项

          1、宣告期内,我没建议召集暂时董事会。;

          2、宣告期内,我没孤独的表面审计机构使用和充当顾问。

          八、联系方法

          E-mail:shenxianfeng@shujin.cn

          2017 年,我会持续保养世故的。、勤奋的、真实基谐波的,禀承法度、规则、规则和其他的规则,负责实行孤独董事的义务,维修业务公司的全面爱好,维修业务公司配偶。、特殊是中小配偶的合法权利。。

          孤独董事:沈险峰

          2017 年 3 月 14 日
义务编辑:cnfol001